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Archivio assemblee

​In questa sezione è possibile consultare l’archivio delle assemblee per il periodo che precede la fusione societaria.

Fondiaria-Sai
2013

Assemblea ordinaria 13-14 marzo 2013

  • Sollecitazione deleghe di voto da parte dell'associazione Movimento Consumatori
  • Verbale Assemblea ordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. 14 marzo 2013
  • Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
  • Avviso relativo alla presumibile data della riunione assembleare
  • Comunicato stampa Assemblea ordinaria del 14 marzo 2013
  • Relazione del Commissario ad acta di Fondiaria-Sai S.p.A. per l'Assemblea
  • Modulo di delega al Rappresentante Designato
  • Modulo di delega generica
  • Movimento Consumatori - esito sollecitazione di deleghe per l'Assemblea ordinaria del 14 marzo 2013
  • Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea ordinaria 14 marzo 2013

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 – 30 luglio 2013

  • Relazione illustrativa sulla materia di cui al punto 2 all'ordine del giorno e relativi allegati
  • Rendiconto sintetico delle votazioni
  • Verbale dell'Assemblea
  • Avviso relativo alla presumibile data della riunione assembleare
  • Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato
  • Modulo di delega generica Assemblea ordinaria 29-30 luglio 2013
  • Relazione illustrativa sulla materia di cui al punto 1 all'ordine del giorno
  • Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29-30 luglio 2013

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Fondiaria-SAI S.p.A. del 26-29 aprile 2013

  • Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l'esercizio 2012
  • Allegato 2 - relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 del TUF e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011, con relative tabelle
  • Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
  • Verbale dell'Assemblea
  • Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/29 aprile 2013
  • Slide di presentazione del bilancio 2012 illustrate nel corso dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2013
  • Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
  • Bilancio consolidato Fondiaria-SAI S.p.A. al 31-12-2012
  • Allegato 3 - documento informativo ai sensi dell'art. 114-bis del TUF con allegato regolamento del piano di compensi basato su strumenti finanziari
  • Allegati al verbale dell'Assemblea
  • Delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato
  • Avviso relativo alla presumibile data della riunione assembleare
  • Modulo di delega generica
  • Comunicato stampa - Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013
  • Integrazione della relazione finanziaria annuale richiesta dalla Consob con particolare riferimento per quest'ultima alla parte F delle note esplicative al bilancio consolidato 2012 recante ''Informazioni relative ad operazioni con parti correlate''
  • Integrazione della relazione sulla remunerazione, richiesta dalla Consob
  • Lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione
  • Lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione
  • Progetto di bilancio civilistico Fondiaria-SAI S.p.A. al 31-12-2012
  • Allegato 1 - regolamento dell-assemblea ordinaria e straordinaria
  • Relazione del Collegio Sindacale sulla denuncia ex. art. 2408 C.C. del socio Finleonardo

Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013

  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Modulo di delega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A.
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Modulo di delega generica
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di Categoria A di Fondiaria-Sai S.p.A.
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Rendiconto sintetico delle votazioni sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 1 Relaz. Rappr. Comune
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 2 Relaz. Rappr. Comune
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 3 Relaz. Rappr. Comune
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 4 Relaz. Rappr. Comune
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 5 Relaz. Rappr. Comune
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio di categoria A
  • Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Avviso di presumibile svolgimento dell'Assemblea in terza convocazione
  • Verbale Assemblea Speciale Risparmio cat. A del 12 dicembre 2013

Assemblea speciale 23-25-26 marzo 2013

  • Relazione degli Azionisti di risparmio di categoria A richiedenti la convocazione dell'assemblea speciale
  • Relazione sull'integrazione dell'ordine del giorno richiesta da azionisti di risparmio di categoria A
  • Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A
  • Resoconto sintetico delle votazioni Assemblea speciale di risparmio cat. A del 26 marzo 2013
  • Modulo di delega generica
  • Considerazioni del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI sulle proposte concernenti le materie da trattare all'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di categoria A di Fondiaria-SAI.pdf
  • Avviso di convocazione di Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio della categoria A
  • Verbale Assemblea
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 1: Nota interpretativa
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 2: Comunicazione di variazione del capitale sociale 17 settembre 2012
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 3: Aumento di Capitale Nota Informativa 12 luglio 2012
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 4: Testo Intervento Avv. Trevisan
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 5: Relazione del C.d.A. alla assemblea straordinaria del 26-27 giugno 2012
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 6: Nota Interpretativa societa' 16 marzo 2012
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 7: Verbale con allegati assemblea speciale 3 luglio 2012 con Relazione rappresentante Comune
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 8: Estratto pag. 29.30 Nota Informativa Aumento di Capitale
  • Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 9: Verbale assemblea straordinaria 27 giugno 2012
  • Avviso di integrazione ordine del giorno assemblea speciale
  • Comunicato stampa - Assemblea speciale Azionisti risparmio categoria A del 26 marzo 2013
  • Avviso relativo alla presumibile data della riunione assembleare.
  • Modulo di delega al Rappresentante Designato

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 24 – 25 ottobre 2013

  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Civilistico 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Consolidato 2010
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Consolidato 2011
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Consolidato 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Progetto di Fusione per incorporazione di Premafin HP S.p.A. Unipol Assicurazioni S.p.A. ed eventualmente Milano Assicurazioni S.p.A. in Fondiaria-SAI S.p.A.
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Relazione dell'esperto comune Reconta Ernst & Young S.p.A. sulla congruita' dei rapporti di cambio delle azioni ex art. 2501-sexies del codice civile
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Rendiconto Sintetico votazioni Assemblea Straordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. 25 ottobre 2013
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Bilancio Civilistico 2010
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Bilancio Civilistico 2011
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Bilancio Civilistico 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Verbale Assemblea Straordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. 25 ottobre 2013
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Allegati al Documento Informativo sulla Fusione
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Associazione Azionisti Attivi - Avviso di sollecitazione di deleghe di voto
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria del 24/25 ottobre 2013
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Avviso di presumibile svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Comunicato Stampa - le Assemblee straordinarie approvano la fusione per incorporazione di Premafin, Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni in Fondiaria-SAI
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Comunicato Stampa - Associazione Azionisti Attivi - Esito Sollecitazione Deleghe di Voto
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Documento Informativo sulla Fusione ex art. 70, comma 6, Regolamento Consob n. 11971-1999
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Civilistico 2010
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Civilistico 2011
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Civilistico 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Consolidato 2010
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Consolidato 2011
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Consolidato 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - modulo delega Assemblea
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - modulo delega Servizio Titoli
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Integrazione al Documento Informativo
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Bilancio Consolidato e Civilistico 2010
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Bilancio Consolidato e Civilistico 2011
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Bilancio Civilistico 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Bilancio Consolidato 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Movimento Consumatori - Avviso di sollecitazione di deleghe di voto
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Parere rilasciato da Reconta Ernst & Young S.p.A. sui criteri di emissione delle azioni ordinarie Fondiaria-SAI a servizio della conversione del prestito obbligazionario
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Civilistico 2010
  • Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Civilistico 2011
  • information Document regarding the Merger - Annexes (Italian version only)
  • Documento informativo (english version) Information Document regarding the Merger ex Art. 70, para. 6, Consob Regulation No. 11971 of 1999 (English version only)
  • Information Document regarding the Merger - Addendum (English version only)
  • Verbale Assemblea di fusione - 25 ottobre 2013
2012

Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio 11-12-13 aprile 2012

  • Modulo di delega generica
  • Relazione dell'Azionista di Risparmio richiedente la Convocazione
  • Modulo di delega a favore di Andrea Tempofosco
  • Sollecitazione di deleghe promossa da Andrea Tempofosco
  • Rendiconto sintetico delle votazioni
  • Verbale dell'Assemblea speciale del 13 aprile 2012
  • Avviso di convocazione
  • Modulo di delega al rappresentante designato SPAFID

Assemblea speciale degli azionisti di risparmio 29 giugno – 2-3 luglio 2012

  • Proposta di candidatura dell'Avv. Dario Trevisan per la carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
  • Avviso di pubblicazione su Il Sole 24 Ore convocazione assemblea speciale
  • Avviso probabile III convocazione assemblea speciale Fondiaria-Sai S.p.A.
  • Proposta di candidatura della dott.ssa Stella d'Atri per la carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
  • Integrazione relazione Rappresentante Comune
  • Modulo di delega e Istruzioni di voto a SPAFID assemblea speciale 29 giugno - 2/3 luglio 2012
  • Modulo di delega generica assemblea speciale
  • Motivazione della candidatura a Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Fondiaria-Sai della dott.ssa Stella d'Atri

Assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni risparmio categoria B 25-26-29 ottobre 2012

  • Relazione del C.d.A. all'Assemblea Speciale azioni risparmio categoria B
  • Avviso di convocazione
  • Assemblea speciale 25-26-29 ottobre 2012 Rendiconto sintetico delle votazioni assemblea speciale risparmio B 29 ottobre 2012
  • Avviso sui quotidiani per assemblee in terza e seconda convocazione
  • Modulo di delega e Istruzioni di voto SPAFID - Assemblea Speciale azioni risparmio categoria B
  • Modulo di delega generica - Assemblea Speciale azioni risparmio categoria B

Assemblea straordinaria e ordinaria 26-27 giugno 2012

  • Rendiconto sintetico delle votazioni
  • Avviso pubblicato il 21 giugno 2012 su Il Sole 24 Ore
  • Avviso di pubblicazione su Il Sole 24 Ore convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
  • Integrazione Relazione Collegio Sindacale denuncia Amber ex art. 2408 c.c.
  • Modulo di delega e Istruzioni di voto a SPAFID 26-27 giugno 2012.pdf
  • Modulo di delega generica assemblea straordinaria e ordinaria
  • Nota sulla Comunicazione CONSOB del 20 giugno 2012
  • Relazione degli amministratori alla parte ordinaria dell'assemblea 26-27 giugno 2012
  • Relazione Collegio Sindacale denuncia Finleonardo ex art. 2408 c.c.
  • Relazione del C.d.A. all'assemblea straordinaria del 26-27 giugno 2012
  • Verbale assemblea ordinaria 27 giugno 2012
  • Verbale assemblea straordinaria 27 giugno 2012

Assemblea Straordinaria e Ordinaria 29–30 ottobre 2012

  • Avviso sui quotidiani per assemblee in terza e seconda convocazione
  • Lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione
  • Lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione
  • Modulo di delega e Istruzioni di voto SPAFID
  • Verbale parte ordinaria assemblea 30 ottobre 2012 con allegati
  • Verbale parte straordinaria assemblea 30 ottobre 2012
  • Informazioni richieste da CONSOB in data 24 Ottobre 2012
  • Rendiconto sintetico delle votazioni assemblea straordinaria e ordinaria 30 ottobre 2012
  • Avviso di pubblicazione su Il Sole 24 Ore convocazione assemblea straordinaria e ordinaria del 29-30 ottobre 2012
  • Relazione del Collegio Sindacale sulla denuncia ex.art.2408 C.C. del Socio Amber Capital
  • Relazione del Collegio Sindacale sulla denuncia ex.art.2408 C.C. del socio Finleonardo
  • Modulo di delega generica
  • Relazione assemblea ordinaria 29-30 ottobre 2012
  • Relazione assemblea straordinaria 29-30 ottobre 2012

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 16-19 marzo 2012

  • Relazione Collegio Sindacale a denuncia Amber ex art. 2408 cc
  • Verbale assemblea ordinaria 19 marzo 2012 con allegati
  • Verbale assemblea straordinaria 19 marzo 2012 con allegati
  • Avviso di convocazione
  • Avviso di probabile svolgimento in seconda convocazione
  • Chiarimenti forniti alla richiesta del rappresentante Comune
  • Integrazione relazione amministratori per assemblea straordinaria 19/3

Convocazione Assemblea Ordinaria 23-24 aprile 2012

  • Lista nomina Collegio Sindacale presentata da Premafin/Unicredit
  • Relazione del C.d.A. all'assemblea ordinaria
  • Richiesta di integrazione da CONSOB circa l'approvazione del bilancio d'esercizio
  • Convocazione Assemblea Ordinaria 23-24 aprile 2012
  • Modulo di delega e Istruzioni di voto SPAFID
  • Modulo di delega generica
  • Assemblea ordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. 24 aprile 2012 - resoconto sintetico votazioni
  • Relazione del Collegio Sindacale 2011 CIVILISTICO e CONSOLIDATO
  • Relazione di Revisione BILANCIO CIVILISTICO ESERCIZIO 2011
  • Relazione di Revisione BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2011
  • Progetto di bilancio civilistico 2011
  • Progetto di bilancio consolidato 2011
  • Avviso di pubblicazione su Il Sole24 Ore probabile seconda convocazione assemblea ordinaria
  • Relazione sulla remunerazione
  • Relazione sulla Corporate Governance
  • Integrazione relazione del Collegio Sindacale al bilancio richiesta da CONSOB
  • Integrazione Relazione Finanziaria Annuale richiesta da CONSOB
  • Integrazione Relazione sulla remunerazione richiesta da CONSOB
  • Lista nomina CdA presentata da AREPO PR
  • Lista nomina CdA presentata da Premafin/Unicredit
  • Lista nomina Collegio Sindacale presentata da AREPO PR
2011

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011

  • Relazione degli Amministratori all'Assemblea Ordinaria
  • Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea
  • Avviso di convocazione
  • Avviso per probabile seconda convocazione dell'Assemblea Ordinaria
  • Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011

Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2011

  • Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2011
  • Relazione degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria
  • Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria
  • Avviso di convocazione
2010

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2010

  • Avviso di Convocazione
  • Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti
  • Verbale Assemblea Ordinaria 23 aprile 2010

Assemblea Speciale del 23 aprile 2010

  • Convocazione di Assemblea Speciale
  • Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
  • Verbale Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio 23 aprile 2010
2009

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24 aprile 2009

  • Avviso di Convocazione
  • Relazione degli Amministratori
  • Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti
  • Verbale assemblea ordinaria 24 aprile 2009
  • Verbale assemblea straordinaria 24 aprile 2009
2008

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2008

  • Relazione degli Amministratori
  • Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti
  • Verbale Assemblea 23 aprile 2008
  • Avviso di Convocazione
2007

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 aprile 2007

  • Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
  • Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
  • Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti
  • Verbale assemblea 30 aprile 2007

Assemblea Speciale del 30 aprile 2007

  • Convocazione di Assemblea Speciale
  • Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
  • Verbale Assemblea Speciale
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