Comitati Endo-Consiliari
Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dallo Statuto sociale, al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della sua azione, ha costituito al proprio interno specifici comitati, con funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’Organo Amministrativo medesimo, definendone compiti e modalità di funzionamento anche sulla base di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce.
Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità
Il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito:
- all’autovalutazione e composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione nonché alla definizione del sistema di governo societario della Compagnia;
- alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, “ESG”), coordinando - per gli aspetti di competenza - gli indirizzi, i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare e promuovere l'impegno della Compagnia per il perseguimento del successo sostenibile.
- Stefano Caselli; Presidente
- Maria Paola Merloni;
- Paolo Peveraro.
Comitato per la Remunerazione
Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazioni.
- Bernabò Bocca;
- Mara Anna Rita Caverni;
- Giusella Dolores Finocchiaro, Presidente.
Comitato Controllo e Rischi
Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito alle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.
- Rossella Locatelli; Presidente
- Daniela Preite;
- Antonio Rizzi.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali di UnipolSai e delle società controllate in materia di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e dalla procedura interna adottata da UGF per l’effettuazione delle Operazioni in questione.
- Mara Anna Rita Caverni;
- Daniela Preite;
- Elisabetta Righini;
- Antonio Rizzi, Presidente.