Comitati Consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dallo Statuto sociale al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della sua azione, ha costituito al proprio interno specifici comitati, con funzioni consultive e propositive, definendone le funzioni e i compiti anche sulla base dei criteri previsti nel vigente Codice di Autodisciplina.

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza ha funzioni consultive e collabora all’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; in particolare sulle seguenti materie:

  • politiche dei dividendi e/o di remunerazione del capitale;
  • operazioni aventi carattere straordinario di competenza dell'Assemblea, in particolare aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni convertibili, fusioni, scissioni, distribuzione di riserve, acquisto di azioni proprie e modifiche statutarie;
  • operazioni straordinarie di rilevante interesse strategico o comunque destinate ad incidere in modo rilevante sul valore e/o sulla composizione del patrimonio sociale o ad influenzare sensibilmente il prezzo del titolo azionario, quali acquisizioni o dismissioni di partecipazioni rilevanti, aggregazioni o alleanza con altri gruppi, significative modificazioni nella struttura o composizione del Gruppo;
  • piani strategici pluriennali e budget annuali della Società e del Gruppo.

Il Comitato di Presidenza, nominato in data 12 maggio 2016, è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai Vice Presidenti nominati dal Consiglio di Amministrazione come di seguito illustrato.

  • CIMBRI Carlo (Presidente)
  • CERCHIAI Fabio
  • STEFANINI Pierluigi

 

Comitato Nomine e Corporate Governance

Il Comitato Nomine e Corporate Governance assicura  un adeguato livello di indipendenza degli Amministratori rispetto al management, svolgendo un ruolo propositivo e consultivo nell’individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e nella definizione del sistema di governo societario della Società.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti:

  • VELLA Francesco (Presidente)
  • MONTAGNANI Maria Lillà
  • PICCHI Nicla

 

Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi svolge nei confronti del Consiglio di Amministrazione funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di assistenza in merito alle valutazioni e decisioni dell’organo amministrativo relative, principalmente, al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti:

  • MASOTTI Massimo (Presidente)
  • GHIGLIENO Giorgio
  • RIGHINI Elisabetta

 

Comitato di Remunerazione

Il Comitato Remunerazione svolge funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di remunerazione provvedendo, tra le altre, a formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle Politiche di Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (ivi compresi i Responsabili delle Funzioni Audit, Compliance e Antiriciclaggio e Risk Management) adottate dalla Società.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti:

  • VELLA Francesco (Presidente)
  • MAUGERI Maria Rosaria
  • PICCHI Nicla

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato ha funzioni consultive, dialettiche e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali di UnipolSai e delle società controllate in materia di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e dalla procedura interna adottata da UGF per l’effettuazione delle Operazioni in questione.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti:

  • MASOTTI Massimo (Presidente)
  • GHIGLIENO Giorgio
  • RIGHINI Elisabetta
  • TADOLINI Barbara