Delibere assunte dall’Assemblea ordinaria del 5 maggio 2003

L’Assemblea degli Azionisti della Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni (PREMAFIN HP S.p.A.), presieduta da Giulia Ligresti, ha deliberato:

• di approvare il bilancio al 31 dicembre 2002, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, corredato della Relazione sulla gestione;
• di approvare la seguente proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2002 pari a complessivi 38.925.444 euro:
• il 5%, pari a Euro 1.946.272 alla Riserva legale;
• il residuo, pari a Euro 36.979.172 a nuovo interamente assoggettato al vincolo di non distribuzione ai sensi dell’art. 2426 Codice Civile.

Pertanto alla data del 31 dicembre 2002 le riserve di utili a nuovo (ivi incluse quelle derivanti dalla destinazione dell’utile di esercizio) assoggettate a vincoli, ammontano a:

• 56.934.045 Euro non distribuibile ai sensi dell’art. 2426 n. 4
• 3.050. 686 Euro non distribuibile ai sensi dell’art. 2426 n. 5
• di elevare a undici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominando a far parte dello stesso fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 i Signori:
• Giulia Ligresti, Presidente,
• Guido Angiolini, Consigliere,
• Beniamino Ciotti, Consigliere,
• Giuseppe de Santis, Consigliere,
• Gualtiero Giombini, Consigliere,
• Gioacchino Paolo Ligresti, Consigliere,
• Vincenzo Vicari, Consigliere.
• di nominare Presidente Onorario, Salvatore Ligresti
• di nominare Preposto alla Sede Secondaria in Milano, fino a dimissioni o revoca, Stefano Carlino.