Premafin Finanziaria S.p.A.: Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 18,00 in Milano – Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l’Hotel Executive e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10,30 in Milano – Viale Luigi Sturzo n. 45,

presso l’Hotel Executive, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1) Bilancio al 31 dicembre 2003, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere relative.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2004 – 2006, previa determinazione del numero dei membri e del compenso complessivo annuo lordo: delibere relative.

3) Proposta di rinnovo dell’incarico per il triennio 2004 – 2006 alla società Deloitte & Touche S.p.A. relativamente alla revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidato, alla revisione limitata delle semestrali ed alle verifiche trimestrali attinenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Parte straordinaria

1) Proposta di modifica degli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dello statuto sociale, nonché di inserimento di tre nuovi articoli: “Informazioni al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale”, “Direttore Generale” e “Compenso agli Amministratori”, con conseguente rinumerazione di articoli,
al fine di armonizzare lo statuto alla nuova normativa contenuta nel D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 recante la riforma del diritto societario. Delibere relative e conferimento di poteri per l’esecuzione delle stesse.

Leggi il comunicato stampa.