Assemblea degli Azionisti
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni – o, nei casi consentiti dalla legge, entro comunque 180 giorni – dalla chiusura dell’esercizio.
La Società si è da tempo dotata di un Regolamento finalizzato all'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Il Regolamento, approvato dall’Assemblea degli Azionisti della Società, disciplina in particolare le modalità e la durata massima degli interventi, le modalità di votazione, i poteri del Presidente per mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di assicurare un’attiva partecipazione ai lavori assembleari degli aventi diritto, garantendo al contempo uno svolgimento ordinato e funzionale.
Verbali
-
Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020
Avvisi
-
Pagamento Dividendo Esercizio 2019
-
Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
-
Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
-
Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Proposta di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione
-
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020
-
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2019
-
Bilancio Civilistico UnipolSai 2019
-
Bilancio Civilistico Pronto Assistance 2019
-
Bilancio Consolidato UnipolSai 2019
Verbali
-
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2019
Avvisi
-
Pagamento Dividendo Esercizio 2018
-
Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2019
-
Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2019
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Presentazione Assemblea degli Azionisti di UnipolSai del 17 aprile 2019
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Lista dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
-
Relazione degli Amministratori sulla proposta di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2019 (punto 4 ODG, parte Ordinaria)
-
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2018
-
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2019 (punti 1, 3, 5 e 6 ODG parte Ordinaria e unico punto ODG parte Straordinaria)
-
Relazione degli Amministratori sulla proposta di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2019 (punto 2 ODG, parte Ordinaria)
-
Modulo di delega generica Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Bilancio Consolidato 2018
-
Bilancio Civilistico 2018
Verbali
-
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2018
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Proposta formulata dall’Azionista Unipol Gruppo S.p.A. in ordine alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale
-
Composizione del Consiglio di Amministrazione: proposta formulata dall’azionista Unipol Gruppo
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali
-
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2017
-
Bilancio Civilistico 2017
-
Lista dei candidati alla carica di sindaco presentata dal socio Unipol Gruppo S.p.A.
-
Relazione degli Amministratori sulla proposta di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2018 (punto 4 ODG, parte Ordinaria)
-
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2018 (punti 1, 2 e 5 ODG parte Ordinaria e punto 1 ODG parte Straordinaria)
-
Relazione degli Amministratori sulla proposta di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2018 (punto 3 ODG parte Ordinaria)
-
Modulo di delega generica Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Bilancio Consolidato 2017
Avvisi
-
Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Verbali
-
Verbale Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria
-
Bilancio Consolidato 2016
-
Progetto di Bilancio 2016
-
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2016
-
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2017
-
Modulo di delega generica Assemblea Ordinaria
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
Avvisi
-
Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria
-
Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria
Verbali
-
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2016 (1° parte)
-
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2016 (2° parte)
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Bilancio 2015
-
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
-
Lista 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dal socio Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
-
Lista 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
-
Bilancio Consolidato 2015
-
Progetto di Bilancio 2015 Liguria Assicurazioni
-
Progetto di Bilancio 2015 Liguria Vita
-
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2015
-
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2016: Punti 1, 3, 4, 5 e 6 della Parte Ordinaria
-
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2016: Punto 2 della Parte Ordinaria e punto 1 della Parte Straordinaria
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Modulo di delega generica Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Avvisi
-
Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Verbali
-
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 giugno 2015 - I Parte
-
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 giugno 2015 - II Parte
-
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 giugno 2015 - III Parte
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Deposito delle lista per il rinnovo del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea del 17 giugno 2015
-
Lista presentata da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali
-
Lista presentata dal socio Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
-
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 giugno 2015: Punti 1, 2, 3, 5 e 6 della Parte Ordinaria e punto 1 della Parte Straordinaria
-
Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 giugno 2015: Punto 4 della Parte Ordinaria.
-
Liste per la nomina del Collegio Sindacale
-
Bilancio Consolidato 2014
-
Progetto di Bilancio 2014
-
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l'esercizio 2014
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Modulo di delega generica Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Avvisi
-
Avviso agli azionisti - Pagamento Dividendo Esercizio 2014
-
Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Verbali
-
Verbale Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio di Categoria B del 27 gennaio 2015
-
Verbale Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio di Categoria A del 27 gennaio 2015
Documenti
-
Integrazione alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte per l'Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2015 e per le Assemblee Speciali del 27 gennaio 2015
-
Comunicato Stampa - Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di UnipolSai
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A
-
Comunicato Stampa - Iscritte presso il Registro delle Imprese di Bologna le delibere assembleari di approvazione della conversione
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio Categoria A
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio Categoria B
-
Comunicato Stampa - L’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di categoria B approva la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della medesima categoria in azioni ordinarie UnipolSai
-
Risposte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. alle domande e alle richieste formulate dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A
-
Relazione Illustrativa del Consiglio d' Amministrazione per l'Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio Categoria A
-
Relazione Illustrativa del Consiglio d' Amministrazione per l'Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio Categoria B
-
Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio B Assemblea Speciale 27 gennaio 2015
-
Allegato a integrazione Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 27 gennaio 2015
-
Integrazione Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 27 gennaio 2015
-
Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 27 gennaio 2015
-
Allegato 2 Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 27 gennaio 2015
-
Allegato 1 Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 27 gennaio 2015
-
Modulo di delega generica Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria B del 27 gennaio 2015
Avvisi
-
Avviso agli azionisti ex art. 84 Esercizio diritto di recesso
-
Avviso agli azionisti di risparmio di categoria A e B
-
Avviso di convocazione di Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di categoria A e B
-
Avviso Sintetico di convocazione delle Assemblee Speciali di categoria A e B
Verbali
-
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 gennaio 2015
Documenti
-
Relazione Illustrativa Assemblea (Parte Ordinaria)
-
Modulo di delega generica Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Comunicato Stampa - L’assemblea straordinaria approva la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di categoria A e delle azioni di risparmio di categoria B in azioni ordinarie UnipolSai
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Integrazione alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte per l'Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2015 e per le Assemblee Speciali del 27 gennaio 2015
-
Comunicato Stampa - Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di UnipolSai
-
Relazione Illustrativa Assemblea (Parte Straordinaria)
Avvisi
-
Avviso Sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
-
Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Verbali
-
Verbale Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio di Categoria A del 26 gennaio 2015
Documenti
-
Seconda integrazione Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
Comunicato Stampa - L’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di categoria A approva la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della medesima categoria in azioni ordinarie UnipolSai
-
Allegato a seconda integrazione Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio Categoria A
-
Integrazione Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
Allegato 1 Integrazione Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 12 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 11.4 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 11.3 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 11.1 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 11.2 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 11 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 10 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 9 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 8 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 7 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 6 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 5 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 4 prima parte - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 4 seconda parte - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 3 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 20
-
All. 2 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
All. 1 - Relazione Rappresentante Comune Azionisti Risparmio A Assemblea Speciale 26 gennaio 2015
-
Modulo di delega generica Assemblea Speciale Azionisti Risparmio di Categoria A
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Speciale Azionisti di Categoria A
Avvisi
-
Avviso sintetico di convocazione Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di categoria A
-
Avviso integrale di convocazione Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di categoria A
Verbali
-
Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014
-
Allegati al Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014 – parte 1
-
Allegati al Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014 – parte 2
-
Allegati al Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014 – parte 4
-
Allegati al Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014 – parte 3
-
Allegati al Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014 – parte 5
-
Allegati al Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014 – parte 6
-
Allegati al Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014 – parte 7
-
Allegati al Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria UnipolSai 29 Aprile 2014 – parte 8
Documenti
-
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2014
-
Progetto di Bilancio 2013 Fondiaria-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.)
-
Bilancio Consolidato 2013 Fondiaria-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.)
-
Progetto di Bilancio 2013 società incorporata Milano Assicurazioni S.p.A.
-
Bilancio Consolidato 2013 società incorporata Milano Assicurazioni S.p.A.
-
Progetto di Bilancio 2013 società incorporata Premafin HP S.p.A.
-
Bilancio Consolidato 2013 società incorporata Premafin HP S.p.A.
-
Progetto di Bilancio 2013 società incorporata Unipol Assicurazioni S.p.A.
-
Situazione patrimoniale di apertura individuale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., a seguito della Fusione, alla data del 1° gennaio 2014
-
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2013
-
Relazione del Collegio Sindacale ex Art. 2408 del codice civile
-
29/04/2014 - Comunicato Stampa - Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
-
Statuto Sociale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
-
Modulo di Delega Assemblea Straordinaria/Ordinaria del 29 Aprile 2014
-
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
Avvisi
-
29 Marzo 2014 - Avviso sintetico di convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria
-
29 Marzo 2014 - Avviso integrale di convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria
Verbali
-
Verbale Assemblea di fusione - 25 ottobre 2013
Documenti
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Civilistico 2010
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Bilancio Consolidato 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Comunicato Stampa - le Assemblee straordinarie approvano la fusione per incorporazione di Premafin, Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni in Fondiaria-SAI
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Bilancio Civilistico 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Bilancio Consolidato e Civilistico 2010
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Consolidato 2010
-
information Document regarding the Merger - Annexes (Italian version only)
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Civilistico 2010
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - modulo delega Assemblea
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Relazione dell'esperto comune Reconta Ernst & Young S.p.A. sulla congruita' dei rapporti di cambio delle azioni ex art. 2501-sexies del codice civile
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Consolidato 2011
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Verbale Assemblea Straordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. 25 ottobre 2013
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Civilistico 2011
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Allegati al Documento Informativo sulla Fusione
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Comunicato Stampa - Associazione Azionisti Attivi - Esito Sollecitazione Deleghe di Voto
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Bilancio Consolidato e Civilistico 2011
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Consolidato 2011
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Bilancio Civilistico 2010
-
Documento informativo (english version) Information Document regarding the Merger ex Art. 70, para. 6, Consob Regulation No. 11971 of 1999 (English version only)
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Civilistico 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Documento Informativo sulla Fusione ex art. 70, comma 6, Regolamento Consob n. 11971-1999
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Progetto di Fusione per incorporazione di Premafin HP S.p.A. Unipol Assicurazioni S.p.A. ed eventualmente Milano Assicurazioni S.p.A. in Fondiaria-SAI S.p.A.
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Milano Assicurazioni - Bilancio Civilistico 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Consolidato 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Bilancio Civilistico 2011
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Integrazione al Documento Informativo
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Civilistico 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Rendiconto Sintetico votazioni Assemblea Straordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. 25 ottobre 2013
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Parere rilasciato da Reconta Ernst & Young S.p.A. sui criteri di emissione delle azioni ordinarie Fondiaria-SAI a servizio della conversione del prestito obbligazionario
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Consolidato 2010
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Unipol Assicurazioni - Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
-
Information Document regarding the Merger - Addendum (English version only)
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Bilancio Civilistico 2011
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Premafin - Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Bilancio Consolidato 2012
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Movimento Consumatori - Avviso di sollecitazione di deleghe di voto
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - modulo delega Servizio Titoli
Avvisi
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Fondiaria-SAI - Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria del 24/25 ottobre 2013
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Avviso di presumibile svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione
-
Assemblea straordinaria 24-25 ottobre 2013 Associazione Azionisti Attivi - Avviso di sollecitazione di deleghe di voto
Verbali
-
Verbale dell'Assemblea
Avvisi
-
Avviso relativo alla presumibile data della riunione assembleare
-
Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29-30 luglio 2013
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni
-
Relazione illustrativa sulla materia di cui al punto 2 all'ordine del giorno e relativi allegati
-
Relazione illustrativa sulla materia di cui al punto 1 all'ordine del giorno
-
Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato
-
Modulo di delega generica Assemblea ordinaria 29-30 luglio 2013
Verbali
-
Verbale dell'Assemblea
-
Allegati al verbale dell'Assemblea
Documenti
-
Integrazione della relazione finanziaria annuale richiesta dalla Consob con particolare riferimento per quest'ultima alla parte F delle note esplicative al bilancio consolidato 2012 recante ''Informazioni relative ad operazioni con parti correlate''
-
Relazione del Collegio Sindacale sulla denuncia ex. art. 2408 C.C. del socio Finleonardo
-
Bilancio consolidato Fondiaria-SAI S.p.A. al 31-12-2012
-
Allegato 1 - regolamento dell-assemblea ordinaria e straordinaria
-
Integrazione della relazione sulla remunerazione, richiesta dalla Consob
-
Allegato 2 - relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 del TUF e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011, con relative tabelle
-
Allegato 3 - documento informativo ai sensi dell'art. 114-bis del TUF con allegato regolamento del piano di compensi basato su strumenti finanziari
-
Comunicato stampa - Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013
-
Slide di presentazione del bilancio 2012 illustrate nel corso dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2013
-
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l'esercizio 2012
-
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
-
Lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione
-
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/29 aprile 2013
-
Progetto di bilancio civilistico Fondiaria-SAI S.p.A. al 31-12-2012
-
Lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione
-
Delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato
-
Modulo di delega generica
Avvisi
-
Avviso relativo alla presumibile data della riunione assembleare
-
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
Verbali
-
Verbale Assemblea
Documenti
-
Relazione sull'integrazione dell'ordine del giorno richiesta da azionisti di risparmio di categoria A
-
Relazione degli Azionisti di risparmio di categoria A richiedenti la convocazione dell'assemblea speciale
-
Resoconto sintetico delle votazioni Assemblea speciale di risparmio cat. A del 26 marzo 2013
-
Comunicato stampa - Assemblea speciale Azionisti risparmio categoria A del 26 marzo 2013
-
Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 1: Nota interpretativa
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 2: Comunicazione di variazione del capitale sociale 17 settembre 2012
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 3: Aumento di Capitale Nota Informativa 12 luglio 2012
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 4: Testo Intervento Avv. Trevisan
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 5: Relazione del C.d.A. alla assemblea straordinaria del 26-27 giugno 2012
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 6: Nota Interpretativa societa' 16 marzo 2012
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 7: Verbale con allegati assemblea speciale 3 luglio 2012 con Relazione rappresentante Comune
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 8: Estratto pag. 29.30 Nota Informativa Aumento di Capitale
-
Allegati alla Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A Allegato 9: Verbale assemblea straordinaria 27 giugno 2012
-
Considerazioni del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI sulle proposte concernenti le materie da trattare all'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di categoria A di Fondiaria-SAI.pdf
-
Modulo di delega al Rappresentante Designato
-
Modulo di delega generica
Avvisi
-
Avviso relativo alla presumibile data della riunione assembleare.
-
Avviso di integrazione ordine del giorno assemblea speciale
-
Avviso di convocazione di Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio della categoria A
Verbali
-
Verbale Assemblea ordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. 14 marzo 2013
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea ordinaria 14 marzo 2013
-
Comunicato stampa Assemblea ordinaria del 14 marzo 2013
-
Sollecitazione deleghe di voto da parte dell'associazione Movimento Consumatori
-
Relazione del Commissario ad acta di Fondiaria-Sai S.p.A. per l'Assemblea
-
Movimento Consumatori - esito sollecitazione di deleghe per l'Assemblea ordinaria del 14 marzo 2013
-
Modulo di delega generica
-
Modulo di delega al Rappresentante Designato
-
Modulo di delega al Rappresentante Designato
Avvisi
-
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
-
Avviso relativo alla presumibile data della riunione assembleare
Documenti
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Rendiconto sintetico delle votazioni sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Modulo di delega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A.
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Modulo di delega generica
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 3 Relaz. Rappr. Comune
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di Categoria A di Fondiaria-Sai S.p.A.
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 4 Relaz. Rappr. Comune
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 1 Relaz. Rappr. Comune
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 5 Relaz. Rappr. Comune
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Allegato 2 Relaz. Rappr. Comune
Verbali
-
Verbale Assemblea Speciale Risparmio cat. A del 12 dicembre 2013
Avvisi
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Avviso di presumibile svolgimento dell'Assemblea in terza convocazione
-
Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013 Avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio di categoria A
Verbali
-
Verbale parte ordinaria assemblea 30 ottobre 2012 con allegati
-
Verbale parte straordinaria assemblea 30 ottobre 2012
Avvisi
-
Avviso sui quotidiani per assemblee in terza e seconda convocazione
-
Avviso di pubblicazione su Il Sole 24 Ore convocazione assemblea straordinaria e ordinaria del 29-30 ottobre 2012
Documenti
-
Lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione
-
Lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione
-
Relazione del Collegio Sindacale sulla denuncia ex.art.2408 C.C. del Socio Amber Capital
-
Rendiconto sintetico delle votazioni assemblea straordinaria e ordinaria 30 ottobre 2012
-
Relazione assemblea straordinaria 29-30 ottobre 2012
-
Relazione del Collegio Sindacale sulla denuncia ex.art.2408 C.C. del socio Finleonardo
-
Informazioni richieste da CONSOB in data 24 Ottobre 2012
-
Relazione assemblea ordinaria 29-30 ottobre 2012
-
Modulo di delega e Istruzioni di voto SPAFID
-
Modulo di delega generica
Documenti
-
Relazione del C.d.A. all'Assemblea Speciale azioni risparmio categoria B
-
Assemblea speciale 25-26-29 ottobre 2012 Rendiconto sintetico delle votazioni assemblea speciale risparmio B 29 ottobre 2012
-
Modulo di delega e Istruzioni di voto SPAFID - Assemblea Speciale azioni risparmio categoria B
-
Modulo di delega generica - Assemblea Speciale azioni risparmio categoria B
Avvisi
-
Avviso di convocazione
-
Avviso sui quotidiani per assemblee in terza e seconda convocazione
Avvisi
-
Avviso di pubblicazione su Il Sole 24 Ore convocazione assemblea speciale
-
Avviso probabile III convocazione assemblea speciale Fondiaria-Sai S.p.A.
Documenti
-
Integrazione relazione Rappresentante Comune
-
Proposta di candidatura dell'Avv. Dario Trevisan per la carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
-
Proposta di candidatura della dott.ssa Stella d'Atri per la carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
-
Motivazione della candidatura a Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Fondiaria-Sai della dott.ssa Stella d'Atri
-
Modulo di delega generica assemblea speciale
-
Modulo di delega e Istruzioni di voto a SPAFID assemblea speciale 29 giugno - 2/3 luglio 2012
Verbali
-
Verbale assemblea ordinaria 27 giugno 2012
-
Verbale assemblea straordinaria 27 giugno 2012
Documenti
-
Relazione degli amministratori alla parte ordinaria dell'assemblea 26-27 giugno 2012
-
Rendiconto sintetico delle votazioni
-
Relazione Collegio Sindacale denuncia Finleonardo ex art. 2408 c.c.
-
Relazione del C.d.A. all'assemblea straordinaria del 26-27 giugno 2012
-
Nota sulla Comunicazione CONSOB del 20 giugno 2012
-
Integrazione Relazione Collegio Sindacale denuncia Amber ex art. 2408 c.c.
-
Modulo di delega generica assemblea straordinaria e ordinaria
-
Modulo di delega e Istruzioni di voto a SPAFID 26-27 giugno 2012.pdf
Avvisi
-
Avviso pubblicato il 21 giugno 2012 su Il Sole 24 Ore
-
Avviso di pubblicazione su Il Sole 24 Ore convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
Documenti
-
Integrazione Relazione Finanziaria Annuale richiesta da CONSOB
-
Relazione sulla remunerazione
-
Progetto di bilancio consolidato 2011
-
Lista nomina Collegio Sindacale presentata da AREPO PR
-
Integrazione Relazione sulla remunerazione richiesta da CONSOB
-
Relazione sulla Corporate Governance
-
Relazione di Revisione BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2011
-
Lista nomina CdA presentata da AREPO PR
-
Integrazione relazione del Collegio Sindacale al bilancio richiesta da CONSOB
-
Progetto di bilancio civilistico 2011
-
Relazione del C.d.A. all'assemblea ordinaria
-
Richiesta di integrazione da CONSOB circa l'approvazione del bilancio d'esercizio
-
Relazione del Collegio Sindacale 2011 CIVILISTICO e CONSOLIDATO
-
Relazione di Revisione BILANCIO CIVILISTICO ESERCIZIO 2011
-
Assemblea ordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. 24 aprile 2012 - resoconto sintetico votazioni
-
Lista nomina CdA presentata da Premafin/Unicredit
-
Lista nomina Collegio Sindacale presentata da Premafin/Unicredit
-
Modulo di delega generica
-
Modulo di delega e Istruzioni di voto SPAFID
Avvisi
-
Convocazione Assemblea Ordinaria 23-24 aprile 2012
-
Avviso di pubblicazione su Il Sole24 Ore probabile seconda convocazione assemblea ordinaria
Verbali
-
Verbale dell'Assemblea speciale del 13 aprile 2012
Avvisi
-
Avviso di convocazione
Documenti
-
Relazione dell'Azionista di Risparmio richiedente la Convocazione
-
Sollecitazione di deleghe promossa da Andrea Tempofosco
-
Rendiconto sintetico delle votazioni
-
Modulo di delega generica
-
Modulo di delega al rappresentante designato SPAFID
-
Modulo di delega a favore di Andrea Tempofosco
Verbali
-
Verbale assemblea straordinaria 19 marzo 2012 con allegati
-
Verbale assemblea ordinaria 19 marzo 2012 con allegati
Documenti
-
Integrazione relazione amministratori per assemblea straordinaria 19/3
-
Relazione Collegio Sindacale a denuncia Amber ex art. 2408 cc
-
Chiarimenti forniti alla richiesta del rappresentante Comune
Avvisi
-
Avviso di probabile svolgimento in seconda convocazione
-
Avviso di convocazione
Verbali
-
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011
Documenti
-
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea
-
Relazione degli Amministratori all'Assemblea Ordinaria
Avvisi
-
Avviso per probabile seconda convocazione dell'Assemblea Ordinaria
-
Avviso di convocazione
Verbali
-
Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2011
Documenti
-
Relazione degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria
-
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria
Avvisi
-
Avviso di convocazione
Verbali
-
Verbale Assemblea Ordinaria 23 aprile 2010
Documenti
-
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti
Avvisi
-
Avviso di Convocazione
Verbali
-
Verbale Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio 23 aprile 2010
Documenti
-
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
Avvisi
-
Convocazione di Assemblea Speciale
Verbali
-
Verbale assemblea ordinaria 24 aprile 2009
-
Verbale assemblea straordinaria 24 aprile 2009
Avvisi
-
Avviso di Convocazione
Documenti
-
Relazione degli Amministratori
-
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti
Verbali
-
Verbale Assemblea 23 aprile 2008
Documenti
-
Relazione degli Amministratori
-
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti
Avvisi
-
Avviso di Convocazione
Verbali
-
Verbale assemblea 30 aprile 2007
Documenti
-
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
-
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti
Avvisi
-
Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Verbali
-
Verbale Assemblea Speciale
Documenti
-
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
Avvisi
-
Convocazione di Assemblea Speciale
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 29 APRILE 2020
Set per l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020
Set per l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 055 4792006, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 20 aprile 2020.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società.
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 20 aprile 2020 (record date) indirizzata a azionistiunipolsai@pec.unipol.it.
Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 27 aprile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Diritto di integrare l'Ordine del giorno e di presentare proposte su materie gia’ all’Ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 7 aprile 2020 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: azionistiunipolsai@pec.unipol.it, da pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, ed essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a azionistiunipolsai@pec.unipol.it.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.
Facolta’ di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea
Tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 13 aprile 2020. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 14 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.
Procedura per la partecipazione e il voto per delega
In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità infra precisate.
I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 27 aprile 2020. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923226 oppure all’indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.
Così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società ed entro il termine ivi indicato.
Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 055 4792006, ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.
Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 27 aprile 2020, con le stesse modalità previste per il conferimento.
Il modulo di delega al Rappresentante Designato è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella seguente sezione:
PROCEDURA GUIDATA
La delega per l'Assemblea ordinaria e straordinaria può inoltre essere conferita al Rappresentante Designato utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato.
Così come consentito dal richiamato Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo di seguito scaricabile.
Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
La delega con le istruzioni di voto, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 28 aprile 2020 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.
La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 28 aprile 2020, con le stesse modalità previste per il conferimento.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 2.031.456.338,00 suddiviso in n. 2.829.717.372 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 2.826.527.325 Azioni Ordinarie.
Alla data odierna UnipolSai detiene complessivamente n. 3.190.047 Azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,113% del capitale sociale), di cui n. 385.404 indirettamente tramite le società controllate: Arca Vita S.p.A. (23.010), Alfaevolution Tecnology S.p.A. (2.891), Gruppo UNA S.p.A. (33.900), Leithà S.r.l. (32.479), SIAT S.p.A. (109.675), Unisalute S.p.A. (90.222) e UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l. (93.227).